Operação mira esquema de bets ilegais e fraudes eletrônicas em sete estados e nos EUA

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta segunda-feira (9) a Operação Máquina de Fraudes, voltada a um grupo suspeito de participar de apostas ilegais, fraudes eletrônicas e golpes financeiros. A ação cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos.

Segundo as investigações, o esquema movimentou quase R$ 40 milhões. A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores até esse montante.

As apurações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações nas redes sociais. A partir disso, os investigadores encontraram uma estrutura que usava fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras para viabilizar as atividades ilícitas. De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizou um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doação e enganar vítimas.

As diligências ocorrem em Goiás, Paraíba, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como um dos investigados reside nos Estados Unidos, houve cooperação de autoridades norte-americanas e da Interpol para cumprir as medidas judiciais.

A operação é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF). Até o momento, a Polícia Civil não divulgou os nomes dos investigados nem detalhes sobre as plataformas de apostas envolvidas.